通过混币服务将非法所得比特币与其他用户资金混合后转入新钱包，利用交易平台漏洞虚构交易并提现至匿名账户，再通过场外购买无记录加密资产或跨境转移掩盖资金链条，最终以虚假贸易合同将资金合法化。整个过程需要多层钱包跳转和跨平台操作来切断溯源路径。
洗黑钱的人得先找个地方把脏钱换成比特币，他们不会用正经交易所，因为要实名。这些人专找那些不查身份的平台，用别人身份证或者假信息注册。买币的钱可能是诈骗来的、贪污款，反正见不得光。比特币一转到他们控制的钱包，第一层皮就裹上了——链上只能看见一串钱包地址，谁知道背后是谁？
接下来他们会让这些币“动起来”，比如用混币器。原理很简单：把一堆人的比特币打散混在一起再随机分出去，像洗牌似的。你的10个币进去，出来的可能是8个从别人那儿混来的币，交易路径彻底乱套。更野的路子是去匿名性强的公链跨链桥转几圈，从比特币网络跑到其他链变成以太坊什么的，追踪难度直接翻倍。
洗干净得变现对吧？他们会把币分散提到不同国家的小交易所，或者找私人场外交易商换成现金。有团伙专门搞虚假商户收款码，用赃款比特币网购手机黄金这些硬通货，转手卖掉钱就白了。还有些人在暗网开店铺，自己卖东西给自己刷单，伪造出正当交易流水，银行看到的就是正经电商收入。
真要抓这帮人最难的是跨国环节，他们经常用“跳板钱包”——在A国收币，B国混币，C国变现。有时甚至用比特币买游戏币、虚拟礼品卡这些中间资产过一遍水。不过现在链上分析工具越来越猛，大额异常转账容易被标记，各国交易所也开始共享黑名单地址。记住，所有洗钱路径都会在区块链上留下永久痕迹，只是查起来费劲罢了。
